环亚娱乐网址谁有(官方网站) 华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

  • 日期:2020-01-08 12:42:22    
  • 阅读量:2615
  • 环亚娱乐网址谁有(官方网站) 华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

    环亚娱乐网址谁有(官方网站),证券代码:002270证券缩写:华明设备公告编号。[2019] 068

    公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华明电力设备有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第一次会议通知将于2019年9月2日通过邮件、短信或专人送达的方式送达全体董事及其他与会人员。会议将于2019年9月12日在上海市普陀区同浦路977号举行,现场投票加交流。

    应该参加会议的董事有9名,实际参加会议的有9名。会议由萧艺先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和华明电力设备有限公司章程召开,与会董事经过认真讨论,会议审议了以下议案:

    1.《关于选举公司第五届董事会主席的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

    萧艺先生当选为本公司第五届董事会主席,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历见附件)。

    2.《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》审议通过。

    根据《公司法》、《上市公司治理指引》等法律法规及公司章程,公司采用逐项表决的方式审议批准第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成及主席人选:

    (1)战略委员会成员:萧艺(主席)、谢静和陈东才。

    投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    (2)审计委员会成员:张健(董事长)、崔元、萧艺。

    投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    (3)提名委员会成员:崔媛(董事长)、陈东才、萧艺。

    投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    (4)薪酬与考核委员会成员:陈东才(董事长)、张謇、谢静。

    投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    3.《关于任命公司总经理的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

    任命萧艺先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止(简历见附件)。

    公司的独立董事对此事发表了独立意见。具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《聚潮信息网》发布的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    4.《关于任命公司副总经理的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

    根据公司章程的有关规定,经公司总经理提名,公司董事会同意任命杨秦简、李明伍为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至现任董事会任期届满之日止(简历见附件)。

    5.关于任命公司首席财务官的议案,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

    公司董事会同意任命雷李春先生为公司首席财务官,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历见附件)。

    6.关于任命财务总监担任董事会主席的议案,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

    本公司董事会任命本公司首席财务官雷李春先生担任第五届董事会秘书,任期不超过三个月。公司将尽快任命董事会秘书。

    详情请参见本公司指定的信息披露媒体、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)关于任命首席财务官担任董事会秘书的公告。

    7.关于任命公司审计部门负责人的议案,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

    公司董事会同意任命杨萍女士为公司审计部门负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历见附件)。

    8.《关于任命公司证券代表的议案》审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司董事会同意任命王家栋先生为公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止(简历见附件)。

    王家栋先生的联系方式如下:

    联系地址:上海市普陀区同浦路977号

    电话:021-52708824

    传真号码:021-52708824

    电子邮件:dsh@huaming.com

    9.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

    公司董事会同意按本标准向公司高级管理人员支付报酬如下:

    10.《生产基地建设投资议案》审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

    详情请参见2019年9月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)关于投资建设生产基地的公告。

    特此宣布。

    供将来参考的文件:

    公司第五届董事会第一次会议决议。

    华明电力设备有限公司董事会

    2019年9月13日

    附件:简历

    萧艺先生,1967年4月出生,中国籍高级工程师,在中国境外无永久居留权。现任华明电力设备有限公司董事长兼总经理。

    萧艺先生不直接持有公司股份,是公司的实际控制人之一。他和肖日明是父子关系,和沈皛是兄弟关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在中国证监会采取措施禁止证券市场进入且期限未满的情况。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,且任职期限尚未届满的情形;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规的案件,也没有明确的结论。经查询,萧艺先生并非不诚实的被执行人,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

    杨秦简女士:生于1974年,中国国籍,在国外没有永久居留权。曾任华明电力设备有限公司技术员、副技术负责人、副总工程师、cnas测试中心主任、副生产负责人、总工程师、现任副总经理。

    杨秦简女士不持有本公司股份,且与持有本公司5%以上股份的董事、监事、高级管理人员及股东无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在中国证监会采取措施禁止证券市场进入且期限未满的情况。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,且任职期限尚未届满的情形;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规的案件,也没有明确的结论。经询问,杨秦简女士不属于违反信托的人,符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的资格要求。

    谢静先生出生于1963年7月,是一名中国籍工程师,在国外没有永久居留权。曾任公司海外销售和生产副总裁,现任上海华明电力设备制造有限公司生产副总裁,华明土耳其公司执行董事。

    谢静先生持有该公司49,800股股份。与董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东无关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在中国证监会采取措施禁止证券市场进入且期限未满的情况。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,且任职期限尚未届满的情形;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规的案件,也没有明确的结论。经询问,谢静先生不属于失去信任且符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的人。

    李明伍:生于1968年5月,中国国籍,无海外居留权,工商管理硕士和经济学家。曾任山东电视机厂销售公司胶东区营销经理、苏州金马烫金厂副总经理、济南供水设备厂营销经理、总经理助理。目前,华明是设备副总经理。

    李明伍先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的董事、监事、高级管理人员及股东无关联。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在中国证监会采取措施禁止证券市场进入且期限未满的情况。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,且任职期限尚未届满的情形;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规的案件,也没有明确的结论。经询问,李明伍先生不属于违反承诺并符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的人。

    雷春力先生:生于1979年,学士学位,中国国籍,无海外永久居留权。曾任永昌水水复合有限公司成本会计师、分公司财务总监、水水(上海)环境科技有限公司财务科长,现为公司财务经理。

    雷春力先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的董事、监事、高级管理人员及股东无关联。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在中国证监会采取措施禁止证券市场进入且期限未满的情况。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,且任职期限尚未届满的情形;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规的案件,也没有明确的结论。经询问,雷春力先生不属于违反承诺、符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的人。

    杨萍女士:1970年3月出生,中国国籍,无海外居留权,学士学位,会计师。曾在济南456厂、济南振达特种石油厂、山东梅捷有限公司工作,曾任公司财务部长、审计部长、监事、监事会主席,现任审计部门负责人。

    杨萍女士不持有本公司股份,且与持有本公司5%以上股份的董事、监事、高级管理人员及股东无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在中国证监会采取措施禁止证券市场进入且期限未满的情况。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,且任职期限尚未届满的情形;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规的案件,也没有明确的结论。经询问,杨萍女士不属于失去信任且符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的人员。

    王家栋:生于1983年8月,中国共产党党员,学士学位。曾担任上海外国语大学圣贤经济人文学院资产管理办公室主任,现任上海华明电力设备制造有限公司办公室主任,王家栋先生于2016年10月获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

    王家栋先生不持有本公司股份,且与持有本公司5%以上股份的董事、监事、高级管理人员及股东无关。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在中国证监会采取措施禁止证券市场进入且期限未满的情况。没有证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,且任职期限尚未届满的情形;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年未受到证券交易所三次以上公开谴责或通报批评;没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规的案件,也没有明确的结论。经询问,王家栋先生不属于失去信任且符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的人。




    最热新闻
    全国首提2018款普拉多txl,没有了全时四驱,是另外一种感觉     你投放的简历 有人打起了歪主意:大量泄露、低价倒卖
    公号转发黑猫警长图被索赔10万,“仅18次阅读” 40.37亿元!三亚凤凰岛投资集团100%股权挂牌转让
    栏目热门
    随机新闻
     

    © Copyright 2018-2019 ohziedesigns.com 永盈会app下载 Inc. All Rights Reserved.